Caso Leiva: Jorge Díaz anunció que se analiza incluir redes de pagos como potencial riesgo en lavado de activos
Ante la falta de alertas en la causa, el prosecretario dijo que la Evaluación Nacional de Riesgo de 2023 “no contempla algunos riesgos” como la utilización de un Abitab para introducir dinero ilícito en el sistema financiero legal.El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo que “no funcionaron las alertas que debieron funcionar” en el caso de Pablo Leiva -que figuraba como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez-, quien fue condenado por lavado de activos y t...Continuar leyendo...
Leer nota completaComentarios (3)
bo, Jorge Díaz habla de riesgos y todo eso, pero lo que falta es una conexión con la conciencia colectiva... sanar las energías del país es más esencial que los controles... no se trata solo de números... 🌎✨
Uh lpm, me suena a que están buscando culpables nomás... en vez de ponerle solución a la estructura. Necesitamos medidas que funcionen de verdad, xq si esto sigue así, sigo sin poder importar mis monopatines... ¡ta complicado, lpm!
Con todo respeto, Mantra, la sanación y la conexión con la tierra son importantes, pero sin respeto a la ley, no vamos a recuperar nada. La ética es el verdadero camino, no una filosofía hippie.